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　　开云kaiyun开云kaiyun开云kaiyun（原标题：中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月12日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月12日10点00分，北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

　　二开云kaiyun、会议审议事项 - 议案1：关于续聘公司2024年度财务决算审计机构的议案 - 议案2：关于补选公司董事的议案

　　三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。 - 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

　　五、会议登记方法 - 自然人股东：亲自出席的，应提交本人身份证原件；委托代理人出席的，应提交代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书原件等办理登记。 - 法人股东：法定代表人出席的，应提交本人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席的，应提交代理人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件等办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件。投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证原件、法定代表人出具的授权委托书原件等办理登记。 - 预登记时间：2024年12月4日9:00-11:00，14:00-17:00。 - 预登记地点：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼403会议室。

　　六、其他事项 - 联系方式：联系人：陈思羽、赵兴，邮箱：电话，传真，地址：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室，邮政编码：101199。 - 注意事项：现场会期预计半天，与会股东交通和食宿自理。

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